Moda texnologiyası platforması CaaStle-in qurucusu Christine Hunsicker investorları 300 milyon dollar dəyərində mürəkkəb fırıldaq sxemi ilə aldadaraq, bir saylı qiymətli kağızlar üzrə fırıldaqçılıq ittihamına görə 5 il həbs cəzasına məhkum edildi.

Ona əlavə olaraq 3 il nəzarət müddəti verilib və ümumilikdə 283,291,940 dollar məbləğində müsadirə və təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarılıb.

Bu qərarı ABŞ-ın Yeni York Cənub Dairəsinin federal hakimi C. Paul Oetken bu gün açıqlayıb. 49 yaşlı Hunsicker ötən ilin mart ayında bir saylı qiymətli kağızlar üzrə fırıldaqçılıq ittihamını qəbul etmişdi. Ona 20 ilədək həbs cəzası təhlükəsi vardı.

ABŞ-ın Yeni York Cənub Dairə Prokurorluğunun rəhbəri Ceymi Makdonald bildirib ki, Hunsicker CaaStle -də böyük həcmdə fırıldaqçılıq törədib, platformanı milyard dollarlıq uğur kimi təqdim edib, amma əslində saxta məlumatlarla investorları aldatmışdır.

O həmçinin qeyd edib ki, Hunsicker saxta sənədlər və saxtalaşdırılmış audit hesabatlarından istifadə edərək, yaxşı niyyətli investorların 300 milyon dollarını ələ keçirib. Belə aldatma yalnız investorları deyil, həm də startap sektorunda yenilik və inkişafı zədələyir.

Hunsicker yüksək səviyyəli sahibkar kimi tanındığı vaxtlardan uzaqlaşıb. O, CaaStle kirayə platformasını modanın ən böyük problemlərindən biri olan satılmayan malların inventarının optimallaşdırılması və gəlirinin artırılması üçün mənfəətli həll kimi təqdim etmişdi. Platforma həmçinin kiçik müstəqil dizaynerlərə investisiya qoymaqla onlara dəstək göstərirdi.

Lakin CaaStle-nin əsaslarının saxta olduğu ortaya çıxdı.

Prokurorluğun məlumatına görə, 2019-2025-ci illərdə Hunsicker CaaStle-nin sürətlə böyüdüyünü və 1,4 milyard dollardan çox qiymətləndirildiyini iddia edərkən, investorların vəsaitlərini mənimsəyib.

O, kapital toplamaq üçün investorlarına saxta gəlir hesabatları, saxta audit sənədləri, uydurma bank qeydləri və korporativ sənədlər təqdim edərək CaaStle-nin gəlirlərini, mənfəətini və mövcud nağd vəsaitini şişirdib.

Hətta investorlara onların vəsaitlərinin mövcud səhmdarlardan endirimli payların alınmasına xərclənəcəyi haqda yanlış məlumat verib, lakin bu səhmdarların mövcudluğunu uydurub və vəsaiti şirkətin yeni kapitalı kimi istifadə edib, nağd pul ehtiyaclarını gizlədir.

2023-cü ilə qədər CaaStle investorlarından 521 milyon dollar toplasa da, 511 milyon dollar zərər verib və illik satışları yalnız 16 milyon dollardır.

2023-cü ilin oktyabrında audit şirkəti Hunsickerdən investora saxta audit göndərməsi barədə soruşanda o, bunun Prinston Universitetində verdiyi mühazirə ilə bağlı olduğunu və investorun bu hesabatı almasının bir dəfəlik səhv olduğunu bildirib. Həmin investora geri ödəmə etsə də, digər investorlara saxta hesabatlar təqdim etməyə davam edib. 2024-cü ildə iki idarə heyəti üzvünün imzalarını saxtalaşdıraraq digər investora səhm variantları verilməsi təsdiqlənmiş kimi göstərib və beləliklə CaaStle üçün 20 milyon dollardan çox vəsait toplayıb.

Yalan audit hesabatları təqdim etməyə davam etdikdən sonra, 2024-cü ilin dekabrında CaaStle idarə heyəti Hunsickeri sədrlikdən uzaqlaşdırıb və ondan əlavə vəsait toplamasının qarşısını alıb.

Lakin Hunsicker artıq digər sxemini hazırlamışdı: P180 adlı yeni şirkəti quraraq, brendlərə investisiya qoymağa başladı və tezliklə tanınmış pərakəndə satıcı Brendan Hoffman-ı P180-in həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru etdi. Hoffman yeni şirkətin 75 faiz nəzarət payını aldı və Hunsickerin davam edən fırıldaqçılıq fəaliyyətindən xəbərsiz idi. P180 Elysewalker pərakəndəini icarəyə çıxarma biznesinə cəlb etdi və Altuzarra ilə Vince brendlərində paylar aldı. Hoffman əvvəllər Vince -ə rəhbərlik edirdi və keçən il yenidən orada CEO təyin edildi.

İddialara görə, “CaaStle-də heç nə həqiqi deyildi. CaaStle tarixdə ən böyük fırıldaqlardan biridir və Theranos, Bernie Madoff və Enron kimi nüfuzlu hallarla yanaşı böyük qara ləkə kimi qalacaq.”