Sərmayə bazarında 7 şübhəli daha həbs olundu

İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokurorluğunun Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Aklama Cinayətlərinə dair İdarəsi keçirilən əməliyyatlarda 7 şübhəlini saxlayıb.

Araşdırmalar çərçivəsində Destek Holding AŞ və Özata Gəmiçilik şirkətlərinə bağlı şəxslər hədəfə alınıb və onların hamısı saxlanılıb.

Anadolu Agentliyi bildirir ki, prokurorluq 17 sentyabrda Maliyyə Cinayətlərinin İzlənməsi Xidmətinə (MASAK) Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding və Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-nin rəhbərlərindən maliyyə məlumatlarının toplanmasını istəyib.

Bu rəqəmlər 2024-cü ildən bəri xaricə edilən pul və kriptovalyuta transferləri, eləcə də digər maliyyə əməliyyatlarını əhatə edib.

İstanbul prokurorluğunun əvvəlki mərhələdə tanıdığı şəxslər arasında Tera Yatırımın İdarə Heyəti sədri Emre Tezmen, Pusula Holding rəhbəri Serdar Turhan və digər rəhbərlər var.

Saxlanılanlardan və məhkəmə prosesindən sonra bəzilərinin azad edilməsi ilə yanaşı, digər şəxslərin də həbs olunması nəticəsində ümumi həbs olunanların sayı 51-ə çatıb.

Sonuncu əməliyyatda Tera Portföy CEO-su Emir Münir Sarpyener və idarə heyəti sədri Erdin Özel də saxlanılıb.