Türkiyə problemli investisiya fondlarının araşdırması üçün xarici aktivləri izləyir

Türkiyə problemli investisiya fondları ilə bağlı araşdırma çərçivəsində bir çox ölkələrdən məlumat istəyib, Maliyyə və Gənclər nazirinin müavini İlhan Hatipoğlu bildirib.

14 oktyabrda parlament Planlaşdırma və Büdcə Komissiyasında problemli fondların ləğvi ilə bağlı qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı Hatipoğlu deyib ki, Maliyyə Cinayətləri Araşdırma İdarəsi (MASAK) araşdırma çərçivəsində 29 ölkəyə 48 ayrıca sorğu göndərib.

Hatipoğlu əlavə edib ki, "Hesablar və aktivlər, həm nağd, həm də kriptovalyuta daxil olmaqla, 278 fiziki və hüquqi şəxsə dair məlumat sorğuları edilib".

O bildirib ki, Baş Prokurorluqlar prosessdə məhkəmə yardımı mexanizmləri ilə rəsmi şəkildə iştirak edir.

"Baş prokurorluqlar həmin ölkələrdə müvafiq qurumlarla birlikdə aktivlərin Türkiyəyə qaytarılması prosesini yaxından izləyir", - deyə Hatipoğlu əlavə edib.

Onun sözlərinə görə, bütün cinayətkar fəaliyyətə qarışmış fərdlərin aktivlərini müəyyənləşdirmək və bərpa etmək üçün hər ölkədə tədbirlər davam edir.

Bundan əlavə, Maliyyə və Gənclər naziri Mehmet Şimşek, Nazirliyin Nəzarət İdarəsinin hazırladığı ilkin yoxlama hesabatına əsasən, keçmiş Kapital Bazarları Qurumu (SPK) sədri İbrahim Ömər Gönülə qarşı araşdırma başlatmağa icazə verib.

İstanbul Baş Prokurorluğu fond araşdırması çərçivəsində Gönülün araşdırılması üçün icazə istəyib.

Bu müraciətdən sonra, 2 oktyabrda Şimşek Nazirliyin Nəzarət İdarəsinə təcili ilkin yoxlama aparmaq göstərişi verib.

Hesabatın əsasında Gönülə qarşı araşdırmaya icazə verilib.