İspaniyada Anatoli Şariyin fəaliyyəti araşdırılır

Ukrainskaya Pravda yazır ki, İspaniyada Anatoli Şariyin və onun həyat yoldaşı Olqa Bondarenkonun Rusiyanın xüsusi xidmətlərindən pul almaq və maliyyə fırıldaqları etməkdə şübhəli bilinməsi ilə bağlı geniş araşdırma aparılır.

İstintaq El-Vendrelin məhkəməsi tərəfindən aparılır, araşdırmaya Tarragonanın Vətəndaş Qvardiyasının kəşfiyyat qrupu, prokurorluq və Vergilər İdarəsi cəlb olunub. İspaniya hüquq-mühafizə orqanları müvafiq maliyyə sxemlərinin pul yuma riski yaratdığını bildirir.

Ukrayna hüquq-mühafizə orqanlarının beynəlxalq əməkdaşlıq üçün sorğusu əsasında başlanan araşdırmada Şariyin Rusiyanın xüsusi xidmətlərinə qarşı Ukraynanın maraqlarına zidd fəaliyyət göstərdiyi iddia olunur.

Hüquq-mühafizə orqanları bloqerlərin maliyyə fəaliyyətində vergi öhdəliklərinin pozulmasını, 2018-ci ildə 150 min, 2022-ci ildə isə 388 min avrodan çox vergi qaçaqçılığı hallarını aşkar edib.

İstintaq zamanı Şariyin Rusiyada, Litvada, Kazaxıstanda və Lüksemburqda bank hesabları, P2P ödənişləri, kriptovalyuta əməliyyatları və onlayn platformalardan gəlirlər aldığı müəyyən edilib. Habelə Şariyin əsas aktivlərini satıb qızıl və qiymətli zinət əşyalarına sərmayə qoyması qeyd olunub.

Bu arada, 2026-cı ilin iyun ayında Şariyin evində keçirilən axtarışlarda kompüter texnikası, telefonlar, "Glock 19" markalı tapança, kriptovalyutada 800 min avro, 20 qızıl külçəsi, 400 min avroya yaxın sənət əsərləri, saatlar və "Porsche Cayenne" avtomobili götürülüb. İstintaq həmin əşyaların həbs olunması barədə qərar qəbul edib.